ரூ.35 கோடி பேரம், ஹவாலா பரிவர்த்தனை குற்றச்சாட்டு; முக்கிய ஆவணங்களை கோரிய அமலாக்கத் துறை
சென்னை: தவெக (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம், கட்சியிலிருந்து விலகி ஆட்சியைக் கவிழ்க்க ஒத்துழைக்குமாறு ரூ.35 கோடி வரை பேரம் பேசப்பட்டதாக கூறப்படும் வழக்கில், அமலாக்கத் துறை (ED) விசாரணையில் இணையும் நடவடிக்கையை தொடங்கியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை (Uthangarai, Krishnagiri) தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை (Triplicane, Chennai) காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் எனக் கூறப்படும் நபர்கள் உட்பட 11 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். பின்னர், மதுரையைச் சேர்ந்த கணேசன் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
விசாரணையில், சென்னை அரும்பாக்கம் (Arumbakkam, Chennai) பகுதியைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, மேடவாக்கம் (Medavakkam, Chennai) பகுதியைச் சேர்ந்த தியாகராஜன், திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், கரூரைச் சேர்ந்த திமுக பிரமுகர் ரமேஷ் மற்றும் கார்த்திக் ஆகியோர் முக்கிய நபர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர்.
மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களுடன் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் அடிக்கடி தொலைபேசியில் தொடர்பில் இருந்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவர், சென்னையைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சரின் பினாமியாக செயல்பட்டு, சிங்கப்பூரிலிருந்து தவெக எம்எல்ஏக்களை அணுகும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டதாகவும் விசாரணையில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை மற்றும் ஹவாலா முறையிலான பணமாற்றம் நடைபெற்றிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், சோதனைகளின் போது கணக்கில் வராத ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதையடுத்து, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் இந்த வழக்கை அமலாக்கத் துறை விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக வழக்குடன் தொடர்புடைய முக்கிய ஆவணங்களை வழங்குமாறு சென்னை காவல் ஆணையருக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அமலாக்கத் துறையின் கோரிக்கையை ஏற்று, வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் சென்னை காவல்துறையால் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மற்றும் மேலதிக விசாரணையை தொடங்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.